Si e ndihmoi UBS bashkëpunëtoren e Epstein, Maxwell, të blinte vendstrehimin e saj të fshehtë

Në New Hampshire rurale, një kompleks në një pronë prej 156 akrash i quajtur “Tucked Away” u bë rezidenca e fundit e Ghislaine Maxwell para se ajo të akuzohej dhe të arrestohej në korrik 2020.
Pas blerjes me para në dorë të shtëpisë prej 1.1 milion dollarësh në dhjetor 2019, qëndronin fondet e dërguara nga gjigandi bankar zviceran UBS në emër të Maxwell një muaj më parë, tregojnë dokumentet në një sërë dosjesh të publikuara nga Departamenti i Drejtësisë në lidhje me shkelësin e dënuar seksual Jeffrey Epstein. Paratë më pas kaluan nëpër një rrjet trustesh dhe bankash për të blerë pronën e izoluar ndërsa ajo kërkonte të fshihej.

UBS përpunoi transferimin për një llogari të lidhur me Maxwell tre muaj pasi hetuesit kriminalë amerikanë lëshuan një urdhër për juri të madhe për bankën, hap një skedë të re për të zbuluar informacion mbi të gjitha marrëdhëniet e saj financiare më 16 gusht të atij viti, duke cituar një hetim për trafikimin seksual të fëmijëve. UBS i tha Maxwell me email, hap një skedë të re më 1 gusht se do të ndërpriste biznesin me të brenda një muaji, pa dhënë një arsye.

Bankat duhet të tregojnë se marrin masa për të parandaluar përdorimin e shërbimeve të tyre për të lehtësuar krimin. Dështimet mund të çojnë në gjoba të mëdha nga rregullatorët, veprime ligjore nga viktimat dhe dëmtim të kushtueshëm të reputacionit. Huadhënësit duhet të monitorojnë nga afër klientët me rrezik të lartë dhe të kufizojnë ose ndërpresin shërbimet e tyre nëse dyshojnë për aktivitete të dyshimta.

Së bashku me transaksione të tjera dhe raportet e hetuesve, dokumentet nënvizojnë rolin qendror që UBS (UBSG.S) luajti në menaxhimin e financave të bashkëpunëtorit kryesor të Epstein, afërsia e të cilit me kriminelin e dënuar ishte raportuar vite para se menaxheri i pasurisë ta merrte atë si klient.

Dosjet hedhin dritë të rrallë mbi mënyrën se si bankat merren me klientët e pasur dhe mund të injorojnë disa nga sinjalet e kuqe që mund të skualifikojnë një klient të rregullt, tha Tom Kirchmaier, një ekspert i krimit financiar në Shkollën e Ekonomisë në Londër.
“Bankat që informohen për një hetim të fshehtë penal, siç ishte UBS, zakonisht bëjnë gjithçka që munden për të gjetur informacione të disponueshme publikisht për të justifikuar mbajtjen e parave të të dyshuarit”, tha ai.

Në thirrjen në gjyq të Distriktit Jugor të Nju Jorkut, prokurori amerikan i tha UBS se informacioni ishte pjesë e një hetimi penal “të krimit”, duke i kërkuar asaj ta mbante sekret kërkesën në rast se një zbulim do ta “pengonte” hetimin, tregojnë dosjet.

Epstein kishte vdekur në burg disa ditë më parë, më 10 gusht, ndërsa përballej me akuza për trafikim seksual.
UBS nuk pranoi të komentonte për Maxwell ose t’u përgjigjej pyetjeve të Reuters se pse banka e përpunoi pagesën, duke thënë se nuk flet për çështje që lidhen me klientët.
Maxwell u dënua në vitin 2021 dhe po vuan një dënim me 20 vjet burg për rekrutimin dhe nxitjen e vajzave adoleshente për seks, si dhe për pjesëmarrje në abuzimin e viktimave të mitura në disa raste. Avokatët e saj kishin argumentuar në atë gjyq se ajo ishte bërë viktimë e krimeve të Epstein. Një zëdhënës i burgut ku ajo po qëndron tha se Maxwell nuk do të komentojë.
David Oscar Markus, avokati mbrojtës penal i cili muajin e kaluar përfaqësoi Maxwell në një dëshmi para Komitetit Mbikëqyrës të Dhomës së Përfaqësuesve, nuk pranoi të komentojë.
“Modeli që kemi parë nga hetimet tona për Epstein dhe shumë kriminelë të tjerë me pasuri të lartë neto është se bankat bëjnë sikur nuk e shohin, sepse e dinë që klientët ultra të pasur mund të mblidhen dhe të marrin paratë e tyre matanë rrugës kur të duan”, tha senatori Ron Wyden, i cili ka shqyrtuar flukset e parave nga krimet e Epstein.

“Ghislaine Maxwell nuk ishte vetëm një bashkëpunëtore e vogël në krimet e Epstein, ajo ishte një pjesë thelbësore e operacionit të tij të trafikimit që arriti në të gjithë globin dhe ajo akuzohet se vetë ka marrë pjesë në abuzim”, tha Wyden. Ndërsa informacioni mbi marrëdhëniet financiare të Epstein mbetet i paplotë, dosjet tregojnë se ai ruajti akses në firmat e mëdha të Wall Street edhe pas dënimit të tij në vitin 2008: Deutsche Bank vazhdoi t’u shërbente llogarive të Epstein deri në vitin 2019 edhe pasi ndërhyri për të ndërprerë lidhjet, ndërsa Morgan Stanley hapi llogari për fonde të lidhura me Epstein deri në mars të atij viti, raportoi Reuters.

GAZETARJA JANET

Maxwell u arrestua nga agjentët e FBI-së duke hyrë me forcë në kompleksin në fund të një rruge prej gjysmë kilometri me tabela “Ndalohet hyrja”, në periferi të Bradford, një qytet i vogël i njohur për shtëpitë e tij të bardha koloniale dhe fermat e kuajve.

Një dokument, i cili hap një skedë të re nga hetuesit federalë amerikanë që hetojnë paratë e Maxwell, lidh UBS-në me strehën e New Hampshire. Dosja, e datës 12 prill 2022, përfshin një diagram rrjedhës që detajon transfertat bankare të titulluara “338 Washington Rd Bradford NH”, një referencë për adresën e shtëpisë së saj, Tucked Away.

Dokumenti thotë se informacioni bazohet në të dhënat e krimit financiar të Thesarit të SHBA-së dhe është shënuar si “i ndjeshëm”.

Ai tregon se UBS transferoi gati 8 milionë dollarë më 12 nëntor 2019, nga një llogari e mbajtur për Montpelier Trust, një entitet i krijuar nga Maxwell si i ashtuquajturi dhurues i saj. Burri i saj i atëhershëm, Scott Borgerson, ishte një nga administratorët, tregojnë të dhënat e UBS. Paratë shkuan në një llogari TD Ameritrade, për të cilën Borgerson ishte kujdestari. Disa ditë para transferimit, më 6 nëntor 2019, UBS ishte ende në diskutime, hap një skedë të re me Byronë Federale të Hetimit mbi dokumentet që do të dërgonte sipas kërkesës së jurisë së madhe në gusht. Reuters nuk mundi të përcaktonte nëse UBS i kishte njoftuar autoritetet për transferimin prej 8 milionë dollarësh.

Bankat që operojnë në SHBA janë të detyruara të informojnë Thesarin e SHBA-së për transaksione të dyshimta që lidhen me një shkelje të mundshme rregullatore ose ligjore brenda 30 ditëve.

TD Ameritrade i dërgoi paratë në një fondacion që u përdor për të blerë shtëpinë në Bradford, New Hampshire. TD Ameritrade që atëherë është marrë përsipër nga Charles Schwab, i cili refuzoi të komentojë.

PASURI 22.5 MILIONË DOLLARË

Pasuria e kombinuar e Maxwell dhe Borgerson u vlerësua në rreth 22.5 milionë dollarë që nga tetori 2020, sipas një raporti, hap një skedë të re të paraqitur në gjykatë në Distriktin Jugor të New York-ut më vonë atë vit nga kontabilistët e punësuar nga avokatët e saj në Cohen & Gresser. Ata zbuluan se pjesa më e madhe e pasurisë së saj mund të gjurmohej deri në shitjen e një shtëpie në qytet në Upper East Side të Manhattanit për 15 milionë dollarë në vitin 2015.
Mbetet e paqartë se si ajo arriti ta zotëronte shtëpinë dhe çfarë verifikimi të kujdesshëm, nëse kishte, kreu UBS kur më shumë se 14 milionë dollarë hynë në llogarinë e saj bankare, hap një skedë të re në vitin 2016.

Raporti i kontabilistëve deklaroi se të ardhurat shkuan në një llogari UBS dhe prej andej në llogari të tjera UBS për të blerë prona.
Kredidhënësi zviceran mbante llogari me para në dorë, aksione dhe investime të tjera për Maxwell, dhe i caktoi asaj dy menaxherë marrëdhëniesh gjatë kohës që ajo ishte kliente, tregojnë dokumentet. Në një moment banka po menaxhonte 19 milionë dollarë për të, raportoi Reuters në shkurt.
Maxwell dhe Borgerson ende mbanin 4.1 milionë dollarë në UBS në fund të tetorit 2020, sipas kontabilistëve.

Borgerson nuk iu përgjigj një kërkese për koment.

Raportet e Aktivitetit të Dyshimtë (RVD), të cilat bankat i përdorin për të njoftuar autoritetet për lëvizje të dyshuara parash, hedhin dritë mbi marrëveshjet e Maxwell.
Në korrespondencën me email, hap një skedë të re midis FBI-së dhe zbatimit të ligjit federal në prill 2022, agjencitë diskutojnë një RVD që sugjeron se prona në New Hampshire “është blerë me të ardhura nga trafikimi i qenieve njerëzore”. Është e paqartë se cila bankë i njoftoi rregullatorët për parregullsinë e transaksionit.
Pas arrestimit të saj, UBS paraqiti një RVD që mbulonte më shumë se 18 milionë dollarë transferime nga llogaritë e saj në bankën zvicerane në Borgerson midis dhjetorit 2014 dhe 10 korrikut 2020, sipas një dokumenti pa titull dhe pa datë, hap një skedë të re që përmbledh disa dosje të tilla.

Departamentet e Drejtësisë dhe Thesarit të SHBA-së refuzuan të komentonin mbi Maxwell, marrëdhënien e saj me UBS, blerjen e shtëpisë dhe transaksionet bankare.
Banka britanike Barclays luajti gjithashtu një rol të rëndësishëm për Maxwell, sipas dosjeve, pasi i vetmi huadhënës me të cilin ajo mbante para jashtë SHBA-së që nga viti 2017, sipas raportit, hap një skedë të re për pasurinë e saj.

Ajo kishte mbajtur 2.4 milionë dollarë në bankë në fund të vitit 2018, tregojnë raportet.
Në tre javët pas arrestimit të Epstein më 6 korrik 2019, UBS mori më shumë se 600,000 dollarë, hap një skedë të re depozitash nga llogaria e saj Barclays ndërsa ajo mblodhi para për të paguar një faturë të kartës së kreditit, hap një skedë të re, tregojnë shkëmbimet e email-eve.

Barclays nuk pranoi të komentojë mbi marrëveshjet e saj me Maxwell.

Mbetet e paqartë se sa para i kanë mbetur Maxwell.

Tucked Away që atëherë ka ndërruar pronarë, sipas të dhënave të pronave dhe agjentëve të pasurive të paluajtshme, dhe do të shitet përsëri, hap një skedë të re. Four Seasons Sotheby’s International Realty e përshkruan atë si ëndrrën e një adhuruesi të privatësisë.

 

Fraksion.com