Mbretëresha e kriptomonedhave që iku nga Kina për në rezidencën në Londër do të dënohet me 5 miliardë paundësh Bitcoin

Një grua, për të cilën policia thotë se ka blerë kriptomonedha që tani vlejnë miliarda paund duke përdorur fonde të vjedhura nga mijëra pensionistë kinezë, pritet të dënohet këtë javë për pastrim parash.

Pasi iku nga Kina, ajo u zhvendos në një rezidencë në Hampstead, në veri të Londrës. Policia Metropolitane e bastisi atë një vit më vonë dhe kreu një nga sekuestrimet më të mëdha të kriptomonedhave në botë.

Më shumë se 100,000 kinezë investuan paratë e tyre në kompaninë e saj – e cila pretendonte se zhvillonte produkte shëndetësore me teknologji të lartë dhe minonte kriptomonedha. Në realitet, ajo i përvetësoi fondet, thotë policia. Ndërsa ajo pret dënimin, investitorët i kanë thënë BBC World Service se shpresojnë të marrin të paktën një pjesë të parave të tyre mbrapsht nga autoritetet e Mbretërisë së Bashkuar.

Çdo gjë që mbetet e pakërkuar normalisht do t’i shkonte qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar – duke bërë që disa të spekulojnë se Thesari mund të përfitojë nga kjo shumë.

“Nëse mund t’i mbledhim të gjitha provat së bashku, shpresojmë që qeveria e Mbretërisë së Bashkuar, Shërbimi i Prokurorisë së Kurorës dhe Gjykata e Lartë të tregojnë dhembshuri”, tha një viktimë që po e quajmë z. Yu, i cili thotë se martesa e tij dështoi si rezultat i mashtrimit. “Sepse tani, vetëm ajo sasi Bitcoin [kriptovalute] mund të na kthejë pak nga ajo që humbëm.”

Qian Zhimin, 47 vjeç, mbërriti në Mbretërinë e Bashkuar me një pasaportë të falsifikuar në shtator 2017, pasi policia kineze filloi ta hetonte.

Ajo u zhvendos në një rezidencë në periferi të Hampstead Heath, me një qira prej më shumë se 17,000 £ (22,700 dollarë) në muaj. Për ta paguar këtë, asaj iu desh të konvertonte sasinë e saj të Bitcoin përsëri në para që mund të shpenzonte.

Kështu që ajo u paraqit si një trashëgimtare e pasur e antikiteteve dhe diamanteve, dhe punësoi një ish-punonjëse të shërbimit të porosisë si asistente personale, të cilës i kërkoi të shkëmbente kriptomonedhën me asete të tjera, të tilla si para në dorë dhe prona.

Ndërsa Bitcoin u rrit në vlerë, Qian mundi të arrinte atë që kompania e saj u premtoi investitorëve të saj – se ata mund të “pasuroheshin ndërsa shtriheshin”. Asistentja e saj Wen Jian – në gjyqin e saj vitin e kaluar, i cili kulmoi me një dënim me gjashtë vjet burg për pastrim parash – tha se Qian kishte kaluar shumicën e ditëve të saj shtrirë në shtrat, duke luajtur lojëra dhe duke bërë pazar online.

Por Qian po hartonte gjithashtu një plan të guximshëm gjashtëvjeçar për skemat e ardhshme, sipas ditarit të saj. Shënimet e saj përshkruajnë planet për të themeluar një bankë ndërkombëtare, për të blerë një kështjellë suedeze dhe madje për t’u bërë pëlqimi i një dukë britanik.

Objektivi i saj më i madh i deklaruar ishte të bëhej mbretëresha e Liberland, një mikroshtet i panjohur në kufirin kroato-serb, deri në vitin 2022.

Ndërkohë, Qian e bëri Wen të kërkonte shtëpi që mund të blinte në Londër. Por përpjekjet e saj për të blerë një pronë veçanërisht të madhe në Totteridge Common – një zonë e njohur për rezidencat e saj të konsiderueshme dhe të izoluara – shkaktuan një hetim policor kur Wen nuk ishte në gjendje të jepte llogari për pasurinë e shefit të saj.

Policia bastisi pronën me qira të Qian në Hampstead dhe zbuloi hard disqe dhe laptopë të ngarkuar me dhjetëra mijëra Bitcoin – që besohet të jetë sekuestrimi më i madh i kriptomonedhave në historinë e Mbretërisë së Bashkuar.

Qian kishte krijuar kompaninë përmes së cilës u përvetësuan paratë vetëm katër vjet më parë, në Kinën e saj të lindjes. Lantian Gerui, ose Bluesky Greet në anglisht, pretendonte se përdorte paratë e investitorëve për të minuar – ose gjeneruar – Bitcoin të rinj dhe për të investuar në një gamë të pajisjeve teknologjike pioniere.

Por policia e Mbretërisë së Bashkuar beson se ky ishte një mashtrim i hollësishëm dhe se kompania e Qian thjesht po përdorte premtime për fitime të larta për të tërhequr gjithnjë e më shumë investitorë në skemë.

“Sa më shumë informacion që merrnim rreth përfshirjes së saj… se ajo ishte në të vërtetë udhëheqësja e mashtrimit, jo vetëm një anëtare e nivelit të ulët… u bë e qartë se po, ajo është shumë e zgjuar, është shumë e ndezur, shumë manipuluese, e aftë të bindë shumë njerëz”, tha për BBC-në Detektivi Joe Ryan nga Metropolitane.

Një nga investitorët e saj, Z. Yu, thotë se ai kurrë nuk dyshoi se diçka nuk shkonte, sepse kompania i jepte një pjesë të fitimeve të tij të dukshme – pak më shumë se 100 juanë (14 dollarë, 10 paund) – çdo ditë.

“Kjo i bëri të gjithë të ndiheshin shumë mirë, madje na dha besimin për të marrë hua pak më shumë për të investuar në kompani”, thotë ai.

Ai dhe gruaja e tij kishin investuar fillimisht 60,000 juanë (8,429 dollarë, 6,295 paund) secili. Atyre iu tha, thotë ai, se do të fitonin 200% fitim gjatë dy viteve e gjysmë. Ata shpejt po merrnin mijëra paund kredi me norma interesi deri në 8%, në mënyrë që të investonin më shumë.

Përveç kësaj, Z. Yu i riinvestonte pagesat e tij të përditshme përsëri në kompani sapo i merrte ato.

“Nuk kishte rregull që duhej të riinvestoje fitimet e tua, por mendoj se ishim shumë të dobët për t’i rezistuar. Ata thjesht na i frynë ëndrrat… derisa humbëm të gjithë vetëkontrollin, të gjithë gjykimin kritik.”

Investitorët panë pagesat e tyre ditore të rriteshin për çdo person të ri që regjistronin. Kjo ndihmoi që mashtrimi të arrinte rreth 120,000 njerëz, të vendosur në secilën prej provincave të Kinës, sipas dokumenteve nga gjyqet në Kinë të promotorëve zyrtarë të kompanisë. Depozitat e tyre arritën në total më shumë se 40 miliardë juanë (5.6 miliardë dollarë, 4.2 miliardë paund), ka zbuluar Shërbimi i Prokurorisë së Kurorës (CPS) i Mbretërisë së Bashkuar.

Një ish-punonjës i kompanisë dëshmoi më vonë se ishin paratë e investitorëve të rinj që kishin financuar pagesat ditore, jo dividentët e minierave të kriptomonedhave.

Marketingu i Lantian Gerui shfrytëzoi vetminë e shumë kinezëve të moshës së mesme dhe të moshuar. Qian shkroi poezi për përgjegjësinë sociale, me vargje të tilla si: “Ne duhet t’i duam të moshuarit me pasionin e një romance të parë.”

Kompania gjithashtu organizoi festa dhe bankete masive për investitorët aktualë dhe potencialë. Këto u përdorën për të promovuar edhe më shumë mundësi investimi – shfaqje diapozitivash dhe makina kartash në gatishmëri.

Lantian Gerui gjithashtu trumbetoi dashurinë e saj për Kinën si komb, një tjetër dredhi e llogaritur për t’u bërë thirrje të moshuarve.

“Patriotizmi ynë ishte thembra e Akilit, kjo është ajo që ata shfrytëzuan”, thotë zoti Yu, i cili është në të 60-at. “Ata thanë se donin ta bënin Kinën numrin një në botë”.

Një sërë folësish e mbështetën kompaninë, përfshirë dhëndrin e të ndjerit Kryetar Mao, babait themelues të Republikës Popullore të Kinës – tha zoti Yu.

“Ne në brezin tonë të gjithë e admironim Kryetarin Mao, kështu që nëse edhe dhëndri i tij do të garantonte për të, si mund të mos i besonim?”

Kompania madje mbajti një aktivitet në Sallën e Madhe të Popullit, ku mblidhet legjislatura e Kinës, sipas një investitori që mori pjesë në aktivitet dhe dy të tjerëve me të cilët folëm.

“Ai grup [promovuesish], ata merrnin diçka të kuqe dhe të bindnin se ishte e bardhë, merrnin diçka të zezë dhe të bindnin se ishte e kuqe”, thotë zoti Yu.

Pavarësisht se drejtonte këtë sipërmarrje të profilit të lartë, Qian ishte e njohur për sekretin e saj, e njohur vetëm si Huahua ose Lulja e Vogël për klientët e saj, dhe komunikonte me ta kryesisht përmes poezive që postonte në blogun e saj.

Por ajo do të dilte për investitorët më të mëdhenj – ata që investonin të paktën 6 milionë juanë (842,000 dollarë, 628,000 £) – duke i ftuar ata në evente më intime, sipas njërit prej këtyre klientëve, z. Li.

“Ata prej nesh të pranishëm, mund të thoni se ishim të mahnitur”, kujton ai. “Ne të gjithë e shihnim atë si Perëndeshën tonë të Pasurisë.

“Ajo filloi të na inkurajonte të ëndërronim shumë… që brenda tre vjetësh, të na jepte pasuri të mjaftueshme për të mbështetur familjet tona për tre breza.”

Z. Li, gruaja e tij dhe vëllai i tij investuan rreth 10 milionë juanë (1.3 milionë dollarë, 1 milion paund) së bashku.

Një hetim i policisë kineze për Lantian Gerui, i nisur në mesin e vitit 2017, sinjalizoi fillimin e fundit për skemën e Qian.

“Pagesat u ndalën papritur,” kujton z. Yu. “Kompania tha se policia po bënte disa kontrolle… megjithëse na u premtua se pagesat do të rifillonin së shpejti.”

Ajo që i ndihmoi investitorët fillimisht të qëndronin të qetë, thotë ai, ishte siguria e menaxherëve të kompanisë se kjo ishte vetëm një pengesë e përkohshme, duke i nxitur ata të mos i drejtoheshin policisë.

Ajo që ai zbuloi më vonë përmes çështjeve gjyqësore kineze, thotë ai, është se Qian i kishte paguar ata menaxherë të lartë për të qetësuar shqetësimet e investitorëve – ndërsa ajo iku në Mbretërinë e Bashkuar me paratë.

Qian nuk ishte plotësisht e pavetëdijshme për gjendjen e vështirë të investitorëve të saj – përshkroi ajo. një plan në ditarin e saj për të shlyer borxhet e saj në Kinë, pasi çmimi i Bitcoin të kishte arritur 50,000 £ për monedhë. Por ditari i saj e bën të qartë se përparësia e saj ishte të sundonte dhe zhvillonte Liberland, duke ndarë miliona paund për këtë projekt.

Kur ajo u arrestua më në fund në York, në veri të Anglisë, prillin e kaluar, policia gjeti edhe katër persona të tjerë në shtëpi, dëgjoi Gjykata e Kurorës Southwark në fillim të seancës së dënimit të saj të hënën. Të katër ishin sjellë në Mbretërinë e Bashkuar posaçërisht për të punuar për Qian në role të tilla si blerje, pastrim dhe siguri – dhe ishin të punësuar ilegalisht, u tha gjykatës.

Në kohën e arrestimit të saj, Qian mohoi të gjitha akuzat, duke pretenduar se thjesht po ikte nga një goditje e qeverisë kineze ndaj sipërmarrësve të kriptomonedhave dhe duke kundërshtuar provat e paraqitura nga policia kineze. Por më pas, në gjyqin e saj në shtator, ajo papritur u deklarua fajtore për blerjen dhe posedimin ilegal të kriptomonedhës.

Z. Li i tha BBC-së se kjo u ofroi viktimave një “shkëlqim dielli”.

Vlera e kriptomonedhës që Qian solli në Mbretërinë e Bashkuar është shumëfishuar më shumë se 20 herë që nga mbërritja e saj. Fati i saj do të vendoset nga një çështje civile “të ardhura nga krimi” që do të fillojë seriozisht në fillim të vitit të ardhshëm.

Ka mijëra investitorë kinezë që planifikojnë të ngrenë një padi në këtë rast, thonë avokatët e dy firmave që përfaqësojnë viktimat. Por kjo nuk do të jetë e lehtë, na tha njëri prej tyre – një avokat kinez që kërkoi të mbetej anonim. Ata do të duhet të vërtetojnë pretendimin e tyre – dhe në shumë raste ata nuk transferuan para direkt në kompaninë e Qian, por në llogaritë e promotorëve vendas të cilët më pas i kaluan paratë lart zinxhirit.

Nuk është e qartë nëse viktimat, nëse kanë sukses, do të marrin vetëm investimin e tyre origjinal, apo një shumë të fryrë që pasqyron rritjen e mëvonshme të vlerës së Bitcoin.

Ashtu si në rastet e tjera të “të ardhura nga krimi”, çdo para e mbetur pas këtij procesi normalisht do të shkonte në dorë të qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar. BBC e pyeti Thesarin e Mbretërisë së Bashkuar se çfarë planifikon të bëjë me çdo para të mbetur, por nuk u përgjigj.

Muajin e kaluar, CPS tha se po shqyrtonte një skemë kompensimi për ata që nuk kishin përfaqësim në çështjen civile. Ne e pyetëm CPS-në se çfarë niveli provash do të kërkonte kjo skemë alternative, por na tha se nuk ishte në gjendje të ndante asnjë detaj në këtë fazë.

Ndështimi mbi Z. Yu – gruaja e të cilit investoi përkrah tij – nuk ka qenë vetëm financiar, por edhe personal, duke kulmuar me divorc dhe pak kontakt me djalin e tij, tha ai për BBC-në.

Megjithatë, ai e konsideron veten relativisht me fat. Një avokat me të cilin folëm tha se shumë nga investitorët e Qian mbetën pa para për ushqim ose ilaçe.

Z. Yu njihte një person të tillë – nga Tianjin, Kina veriore. Ajo vdiq nga kanceri i gjirit pasi doli nga spitali, e paaftë për të përballuar trajtimin, tha ai.

“Ajo ishte në prag të vdekjes dhe e dinte që unë mund të shkruaja, kështu që më kërkoi t’i shkruaja një elegji nëse do të ndodhte më keq.”

Z. Yu thotë se e mbajti fjalën dhe shkroi një poezi në kujtim të saj, të cilën e postoi në internet. Mbaron me vargjet:

“Le të jemi shtylla, që mbajnë qiellin / Në vend të deleve, që të udhëhiqen dhe të çorientohen / Për ata që mbijetojnë – të përpiqemi më shumë / Që të mund ta ndreqim këtë padrejtësi të rëndë.”

 

Fraksion.com