I akuzuar për mashtrim prej 1 miliard dollarësh, oligarku moldav përdori gjashtë pseudonime
Një hetim ka zbuluar se oligarku moldav i arratisur Vladimir Plahotniuc, i cili kërkohej në lidhje me mashtrimin bankar prej 1 miliard dollarësh në vend, përdori të paktën gjashtë pseudonime ndërsa shmangte kapjen.
Ai zotëronte një sërë pasaportash të falsifikuara për të lëvizur pa u zbuluar nëpër kontinente të shumta, sipas gjetjeve të një hetimi nga media moldave CU SENS në bashkëpunim me Projektin e Raportimit të Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit (OCCRP).
Plahotniuc, dikur ndër figurat më të fuqishme politike të Moldavisë, u arrestua në korrik në Aeroportin Ndërkombëtar të Athinës pas gjashtë vitesh në arrati.
Prokurorët moldavë e akuzojnë atë për drejtimin e një organizate kriminale, pastrim parash në shkallë të gjerë dhe mashtrim midis viteve 2013 dhe 2015. Arrestimi i tij pasoi një njoftim të kuq të ripërtërirë të Interpolit të kërkuar nga autoritetet në Kishinau.
Hetimi zbuloi se Plahotniuc udhëtoi me identitete të rreme duke përdorur pasaporta dhe karta identiteti nga Rumania, Ukraina, Bullgaria, Rusia, Iraku dhe Vanuatu.
Para të gatshme dhe ora luksoze
Kur policia greke bastisi një vilë bregdetare ku ai kishte jetuar për muaj të tërë, ata sekuestruan më shumë se 155,000 euro në para të gatshme, ora luksoze, telefona të shumtë dhe 17 dokumente udhëtimi të falsifikuara.
Në Rusi, Plahotniuc vepronte me dy emra të rremë, përfshirë atë të Stanislav Kirsanov, i cili vdiq në vitin 2013.
Një numër pasaporte me një pseudonim tjetër thuhet se përputhej me atë të një shtetasi rus që tani jeton në SHBA, i cili tha se ishte “i tronditur” kur mësoi se identiteti i tij ishte keqpërdorur.
Sipas medias së pavarur ruse The Insider, Plahotniuc mund të ketë përdorur një nga këto pseudonime për të udhëtuar në Moskë në vitet 2024 dhe 2025 për të takuar një figurë të lartë të Kremlinit para zgjedhjeve parlamentare të Moldavisë.
Hetuesit zbuluan se Plahotniuc mbante gjithashtu tre dokumente të falsifikuara në emër të Mykhailo Taushanzhy, një ukrainas i vrarë në vitin 2003, dhe siguroi shtetësinë e Vanuatusë në vitin 2022 nën emrin Fereyduon Shaheen Yako Al-Shaheen.
“Ne i kemi parë dokumentet… dhe, për shkak të një hetimi shumë të gjerë që është duke u zhvilluar, kemi pasur disa vështirësi në përpjekjen për të përcaktuar vërtetësinë e dokumenteve”, tha një zëdhënës i qeverisë së Vanuatusë.
Pas arrestimit të tij në Greqi, Plahotniuc u ekstradua në Kishinau në shtator dhe tani përballet me akuza për mashtrim bankar, pastrim parash dhe posedim të dokumenteve të falsifikuara të udhëtimit.
Farksion.com
