Gjermani: Standardet më të larta në luftën kundër pastrimit të parasë

Më shumë grupe profesioni se deri më sot, me këtë ligj do të detyrohen që të njoftojnë nëse kanë dyshime për pastrim paraje. “Në radhë të parë tregu i pasurive të patundshme duhet vrojtuar më me kujdes”, tha Scholz për gazetat e grupit Funke Mediengruppe. Politikani socialdemokrat synon gjithashtu të detyrojë për transparencë edhe qendrat e ankandeve apo tregtarët e metaleve të ҁmueshme.

Sipas vlerësimeve të Transparency International ndërkohë 15 deri në 30 përqind e parave nga bizneset kriminale investohen në pasuri të patundshme. Në Berlin dhe në Brandenburg së fundi janë konfiskuar 77 imobilje, që dyshohej se ishin blerë me para nga kriminaliteti.

Parashikohet gjithashtu që njësia e federatës kundër larjes së parasë të ketë një qasje më të mirë tek të dhënat e autoriteteve hetimore. Kjo njësi e quajtur Financial Intelligence Unit (FIU) e atashuar pranë doganave, ndërkohë posedon mjetet e nevojshme, që të mund të kryejë punën e saj, tha Scholz. Tani ato do të pajisen edhe me kompetenca dhe mundësi shtesë, “në mënyrë që të funksionojë më mirë edhe bashkëpunimi me autoritetet e tjera”.

Para dy vjetësh FIU kaloi në kompetencat doganore duke u shkëputur prej Zyrës Federale të Kriminalisitkës. Autoriteti i reformuar për një kohë të gjatë dukej se nuk ishte në gjendje që t’ua transmetonte në kohën e duhur hetuesve rastet e dyshimeve për larje parash. Edhe pas një viti në komisionin e financave të Bundestagut lidhur më këtë bëhej fjalë për një “rrezik të madh për sigurinë e brendshme”. Politikanët e opozitës e quanin atë një “katastrofë të politikës së brendshme” dhe një “bombë me sahat”.

Ministri i Financave Scholz pranoi, që Gjermania ka nevojë për disa “përmirësime”. Por tani, sipas tij, ndjekësit e larjes së parave do të bëhen “gjithnjë e më të aftë për veprim”./DW